FATF усиливает давление на поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) и страны, чтобы ускорить внедрение своих правил в отношении цифровых активов, поскольку только четверть ответивших юрисдикций в настоящее время предпринимают усилия по принятию законодательства для выполнения ключевого требования организации, указывает на недавнее заявление организации. Отчет здесь.

FATF — это межправительственная организация, созданная в 1989 году для установления стандартов и продвижения мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и связанными с ними угрозами для глобальных финансов.

Согласно отчету, подавляющее большинство юрисдикций, контролируемых FATF, еще не полностью выполнили требования R.15 / IN.15 организации, которые устанавливают глобальные стандарты по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF) для виртуальных активов и VASP.

“Из 53 юрисдикций, которые были оценены глобальной сетью FATF с июня 2021 года, большинство по-прежнему требуют значительных или умеренных улучшений в отношении R.15, при этом улучшения особенно необходимы для оценки рисков ОД / ФТ [отмывания денег / финансирования терроризма] и применения превентивных мер AML / CTF”

В своем отчете организация подчеркивает настоятельную необходимость того, чтобы юрисдикции внедряли и применяли так называемое «правило перемещений», ключевое требование FATF, которое позволяет частному сектору соблюдать требования санкций и обнаруживать транзакции, которые считаются подозрительными.

“За последний год юрисдикции добились лишь ограниченного прогресса в введении правила перемещений FATF”, — говорится в отчете, добавляя:

“По состоянию на март 2022 года, в то время как 29 из 98 ответивших юрисдикций сообщили о принятии законодательства о правилах перемещений, только 11 юрисдикций приступили к правоприменительным и надзорным мерам”.

В то время как около 25% ответивших юрисдикций в настоящее время находятся в процессе принятия соответствующего законодательства о правилах перемещений, 36 из 98 еще не начали вводить правило перемещений, говорится в сообщении FATF.

Организация признает, что за последний год частный сектор добился прогресса в содействии внедрению правил перемещений, но ему “необходимо еще больше усилить взаимодействие между решениями и обеспечить полное соответствие стандартам FATF, чтобы обеспечить глобальную реализацию”.

Оставите реакцию на статью?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *