Как сообщается, южнокорейские прокуроры обнаружили доказательства существования малоизвестной дочерней компании Terraform Labs, которая, по-видимому, существует только «на бумаге”.

Terraform, компания, создавшая токен LUNAC, стейбл UST и новую монету LUNA, закрыла свои южнокорейские предприятия еще в апреле. Но, согласно эксклюзивному телевизионному новостному репортажу южнокорейской национальной телекомпании KBS, прокуроры нашли информацию о фирме под названием FLEXE Corporation.

В документах, поданных компанией, До Квон, генеральный директор Terraform Labs, указан в качестве единственного исполнительного директора FLEXE. Документы также, по-видимому, показывают, что компания все еще работает.

Поиск в Naver, южнокорейском ответе Google, похоже, указывает на то, что фирма под названием FLEXE Corporation базируется в сеульском районе Сеочо, в том же здании, что и компания, которая помогла финансировать фонд Terraform.

Репортер KBS посетил адрес, указанный в документах как штаб-квартира FLEXE Corporation. Но репортеру сказали, что в здании такой компании нет. Управляющий зданием сказал репортеру, что они никогда не слышали о FLEXE Corporation и что они не смогли найти никаких записей о том, что FLEXE Corporation когда-либо занимала помещение в здании.

KBS объяснила, что прокуроры “внимательно” изучают «подозрительные» денежные потоки через компанию. В нем отмечалось, что FLEXE, вероятно, была так называемой ”бумажной компанией». В 2019 году отчеты компании, по-видимому, указывают на то, что платежи в размере 4,5 млн и 9 млн долларов США были произведены из штаб-квартиры Terraform в Сингапуре в пользу, по-видимому, подставной компании на Виргинских островах. Предполагаемая подставная компания позже произвела платежи в размере 9 миллионов долларов США FLEXE и другой фирме.

Неназванный бывший разработчик Terra заявил, что “поток денег через FLEXE Corporation” также был “проблемой” во время специального налогового расследования Terraform, проведенного Национальной налоговой службой в прошлом году. СМИ добавили, что прокуратура Южного округа Сеула приказала своему отделу финансовых расследований присоединиться к существующему расследованию подразделения по финансовым преступлениям в Terraform.

Биржи требуют стандартов листинга, которые соответствуют правилам ЕС, США

Между тем, южнокорейские биржи стремятся дистанцироваться от того, что политики назвали “инцидентом LUNAC / Terra”.

В последние месяцы политика листинга и исключения из списков попала в центр внимания, и многие критиковали тот факт, что биржи не смогли скоординированно исключить LUNAC из списка. Некоторые биржи исключили монету из списка вскоре после майского падения цен, в то время как другие продолжали торговать монетой в течение нескольких недель, прежде чем, наконец, объявить о прекращении поддержки LUNAC в июне.

Правительство призвало биржи создать саморегулируемый орган, который может принимать единые решения об исключении из списков.

И Yonhap сообщило, что Корейская ассоциация поставщиков цифровых активов, орган, в который входит ряд небольших внутренних криптобирж, заявляет, что она выдвинула предложение о создании отраслевого “комитета по проверке криптоактивов”. Этому комитету будет поручено решить, какие монеты могут быть перечислены и удалены с платформ внутренних бирж.

В предложении предлагается назначить ряд “внешних” экспертов в комитет, чтобы гарантировать, что его действия беспристрастны и направлены на благо общества. В нем также предлагается разработать руководящие принципы с использованием стандартов криптоиндустрии, установленных регулирующими органами ЕС и США.

Предлагаемому комитету также будет поручено “контролировать соблюдение”, а также оценивать “устойчивость” монет и “уровень общения с инвесторами”.

Предложение также включает положения о мониторинге недобросовестной торговой практики, такой как манипулирование рынком и инсайдерская торговля.

Орган заявил, что принятие его предложения поможет биржам повысить защиту инвесторов и обеспечить более стабильный рост криптоиндустрии.

Между тем, в 10: 11 UTC в пятницу утром монета LUNA торгуется по цене 1,83 доллара США, что на 6,6% выше за день и на 16,5% ниже за неделю.

Оставите реакцию на статью?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *