Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила членов команды и промоутеров в социальных сетях в связи с предполагаемым мошенничеством в виде создания и привлечения средств в финансовую пирамиду Forsage, которая предположительно украла более 300 миллионов долларов у розничных инвесторов по всему миру.

Согласно заявлению, опубликованному в понедельник, 11 лицам были предъявлены обвинения по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве и нарушении федеральных законов о ценных бумагах. Среди обвиняемых Владимир Охотников, Джейн Доу, она же Лола Феррари, Михаил Сергеев и Сергей Маслаков.

Прокуроры утверждают, что эти четыре человека запустили Forsage в январе 2020 года, чтобы служить платформой для инвесторов, которые хотели инвестировать в криптовалюты. Веб-сайт Forsage поддерживал такие операции, предоставляя смарт-контракты на Binance Smart chain, Ethereum и Tron.

Forsage якобы использовал свою растущую платформу, чтобы предлагать бонусы и вознаграждения существующим инвесторам, которые привлекли других инвесторов. В официальном заявлении говорится, что команда использовала активы предыдущих инвесторов для размещения новых пользователей в том, что агентство назвало “схемой Понци”.

Согласно отчету в понедельник, власти выпустили приказы о прекращении и прекращении деятельности в 2020 и 2021 годах, но команда продолжала продвигать Forsage для новых пользователей и ничего не подозревающих инвесторов.

Кроме того, агентство также предъявило обвинения маркетологам из крупной американской рекламной группы Crypto Crusaders.

SEC преследует крипто-игроков и компании

Обновление в понедельник сигнализирует о последнем судебном разбирательстве, возбужденном Комиссией по ценным бумагам и биржам в отношении криптопроекта или компании. Недавно агентство преследовало Coinbase из-за списков криптовалют и возможных нарушений в отношении ценных бумаг.