Министерство юстиции США конфисковало биткойны (BTC) на сумму около 3,4 миллиарда долларов у человека, который «незаконным образом получил» более 50 000 биткойнов на интернет-рынке даркнета Silk Road в 2012 году.
4 ноября Джеймс Чжун признал себя виновным в совершении мошенничества с использованием электронных средств связи, и приговор должен быть вынесен в феврале.
По словам Дамиана Уильямса, прокурора США в южном округе Нью-Йорка, местонахождение украденных 50 000 BTC оставалось неизвестным более 10 лет.
Чжун реализовал детальную схему, предназначенную для кражи биткойнов с рынка Шелкового пути — одного из первых современных рынков даркнета. Silk Road работал как скрытый сервис Tor — инструмент конфиденциальности, позволяющий анонимно просматривать Интернет.
Тайлер Хэтчер, следователь по уголовным делам Налоговой службы (IRS), заявил, что после ограбления Чжун «пытался скрыть свою добычу с помощью ряда сложных транзакций».
Но это не помешало правоохранительным органам выйти на след биткойнов. Получив ордер на обыск дома Чжун в ноябре 2021 года, власти обнаружили утерянные биткойны в «сейфе на подземном этаже», а также на одноплатном компьютере в туалете. Компьютер лежал под одеялами в жестяной банке из-под попкорна, хранившейся в туалете.
Чиновники также нашли около 662 000 долларов наличными.
«Этот случай показывает, что мы не перестанем следить за деньгами, как бы искусно они ни были спрятаны — даже до платы на дне банки для попкорна», — говорится в заявлении Уильямса .
В феврале супружеской паре из Нью-Йорка было предъявлено обвинение в краже около 120 000 BTC, большая часть которых была возвращена правоохранительными органами.
Еще одна конфискация, связанная с Шелковым путем, в ноябре 2020 года принесла правительству 70 000 BTC.
По последним данным, правительство США значительно опережает крупнейших корпоративных держателей BTC — больше, чем Microstrategy , Block.one или выжившие биткойны, которые скоро будут выпущены на обанкротившейся криптобирже Mt.Gox.
Конфискованные активы, вероятно, будут находиться в ведении Исполнительного управления казначейства по конфискации активов, которое управляет Фондом казначейских конфискаций (TFF) — счетом, на который депонируются неналоговые конфискации.
Ранее арестованные активы были проданы с аукциона различным участникам торгов. В частности, в 2014 году венчурный капиталист Тим Дрейпер купил 30 000 биткойнов за нераскрытую сумму.
Не упустите момент – подпишитесь в социальных сетях, следите за актуальными новостями во Вконтакте и Telegram.