За последние пару лет Binance столкнулась с предупреждениями о соблюдении требований со стороны многих стран, но ей удалось преодолеть эти недостатки в большинстве стран, за исключением США.
Министерство юстиции США (DOJ) близится к завершению расследования в отношении биржи криптовалют Binance, которое началось в 2018 году. В отчете Reuters говорится, что между прокурорами США существует конфликт по поводу того, достаточно ли собранных доказательств для возбуждения уголовного дела на криптовалютную биржу.
Расследование 2018 года вращается вокруг соблюдения Binance законов и санкций США по борьбе с отмыванием денег (AML). Прокуратура США расследовала обвинения, связанные с нелицензированной передачей денег, сговором с целью отмывания денег и нарушением уголовных санкций.
В отчете отмечается, что в последние месяцы адвокаты Binance проводили встречи с должностными лицами Министерства юстиции и выступали против любого уголовного преследования.
Сообщается, что Binance заявила, что любое уголовное преследование против них может нанести ущерб криптоиндустрии на фоне затянувшегося спада на рынке. В отчете утверждалось, что обсуждения включали потенциальные сделки о признании вины.
Представитель Binance сообщил, что в отчете Reuters говорится, что регулирующие органы проводят «широкую проверку каждой криптовалютной компании по многим из одних и тех же проблем», и добавил:
«Эта зарождающаяся отрасль быстро росла, и Binance продемонстрировала свою приверженность безопасности и соблюдению требований, вложив большие средства в нашу команду, а также в инструменты и технологии, которые мы используем для обнаружения и пресечения незаконной деятельности».
Binance запустила специализированную криптобиржу для клиентов из США в июле 2017 года из-за жестких нормативных требований для предоставления услуг в США. Однако расследование 2018 года, проведенное в течение года после ее запуска, затормозило продвижение биржи в Штатах.
В другом отчете, опубликованном агентством Reuters в июне ранее в этом году, криптовалютная биржа обвиняется в том, что она является горячей точкой для отмывания денег. Binance опровергла все подобные утверждения , предположив, что в отчете собраны тщательно отобранные данные.
Борьба Binance с соблюдением требований не является чем-то новым, поскольку на протяжении многих лет биржа сталкивалась с многочисленными предупреждениями из разных юрисдикций. Тем не менее, бирже удалось решить проблемы с соблюдением требований во многих из этих стран, за исключением США, несмотря на множество наймов для усиления своей команды по регулированию и обеспечению соблюдения нормативных требований .
Не упустите момент – подпишитесь в социальных сетях, следите за актуальными новостями во Вконтакте, Telegram, Пульсе Mail.ru