Согласно жалобе Комиссии по торговле товарными фьючерсами, бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид приказал руководителям компании перераспределить крупные обязательства Alameda Research с обменом на «странный корейский счет», чтобы замаскировать свою ответственность перед фирмой.

CFTC, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY) выдвинули во вторник многочисленные обвинения в мошенничестве против Бэнкман-Фрида в связи с крахом FTX и Alameda. Бэнкман-Фрид в настоящее время содержится в тюрьме на Багамах в ожидании слушаний по делу об экстрадиции после того, как не был освобожден под залог.

Регулирующие органы утверждают, что Бэнкман-Фрид с самого первого дня занимался мошенничеством, неправомерно перенаправляя активы клиентов FTX в свою торговую фирму Alameda Research, контролируемую контрольным пакетом акций, и скрывая эту информацию от инвесторов и клиентов FTX.

«Странный корейский аккаунт»

Весной 2022 года, после значительного спада на криптовалютных рынках, Alameda столкнулась с большим количеством отзывов маржи и кредитов, и торговая фирма «значительно увеличила» использование средств клиентов для выполнения своих обязательств по внешнему долгу, утверждается в жалобе CFTC. К середине 2022 года общие фиатные обязательства Alameda перед FTX составили около 8 миллиардов долларов, говорится в жалобе.

Бэнкман-Фрид приказал руководителям компании перераспределить средства на корейский счет, который он назвал «счетом нашего корейского друга» и «странным корейским счетом».

Корейская учетная запись принадлежала Alameda, но не была помечена идентификатором Alameda, что позволило скрыть отрицательный баланс Alameda в бухгалтерских книгах FTX, сообщила CFTC. Вместо этого учетная запись была описана как «старая фиатная валюта FTX», говорится в жалобе.

В жалобе SEC отмечалось , что многомиллиардные обязательства Alameda перед биржей хранились во внутренней учетной записи в базе данных FTX по адресу fiat@ftx.com. По утверждению SEC, в 2022 году компания начала попытки выделить долю ответственности Alameda в учетной записи «fiat@ftx.com».

Особые привилегии Аламеды

Регуляторы утверждают, что Alameda получила многочисленные привилегии от «неограниченной» кредитной линии на бирже до освобождения от широко разрекламированной системы управления рисками FTX.

Корейская учетная запись имела привилегии для выполнения транзакции, даже если у нее не было средств для этого, с помощью фрагмента кода, помеченного как «разрешить отрицательный флаг», утверждает CFTC. Согласно жалобе, это также применимо к основной учетной записи Alameda и вспомогательным учетным записям Alameda.

Бывший исполнительный директор FTX Нишад Сингх, который отвечал за технический надзор в FTX, аннотировал код, связанный с корейской учетной записью, согласно отчету Bloomberg, в котором цитировались материалы из учетной записи Сингха на Github.

Bloomberg сообщил, что Сингх не сразу ответил на запрос о комментарии.

Согласно обвинениям CFTC, Бэнкман-Фрид рассматривал возможность закрытия Alameda Research в сентябре, сославшись на тот факт, что Alameda не зарабатывала достаточно денег, чтобы оправдать свое существование.

«Я начал думать об этом только сегодня и поэтому еще не проверял это  , — писал в то время Бэнкман-Фрид. — Но: я думаю, что, возможно, пришло время закрыть Alameda Research.  Честно говоря,  наверное, пора было сделать это еще год назад».

Не упустите момент – подпишитесь в социальных сетях, следите за актуальными новостями во ВконтактеTelegramПульсе Mail.ru

Оставите реакцию на статью?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *