Метка: AML

Министерство юстиции США разделилось по обвинению Binance в расследовании AML в 2018 году

За последние пару лет Binance столкнулась с предупреждениями о соблюдении требований со стороны многих стран, но ей удалось преодолеть эти недостатки в большинстве стран, за исключением США. Министерство юстиции США…

Глобальный регулятор по борьбе с отмыванием денег требует от стран, криптобирж быстрее выполнять ключевое требование

FATF усиливает давление на поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) и страны, чтобы ускорить внедрение своих правил в отношении цифровых активов, поскольку только четверть ответивших юрисдикций в настоящее время предпринимают усилия…